Elenco Web Api

Il nostro servizio consente di ottimizzare e supportare i processi inerenti:

  1. Antiriciclaggio
    L‘adeguata verifica del cliente
  2. Valutazione rischio
    Corretta valutazione del rischio creditizio assunto
  3. Prevenzione truffe
    La prevenzione delle truffe totali (identità) o parziali (dichiarazioni mendaci)
  4. Antiterrorismo
    Antiterrorismo e i relativi obblighi di legge